Vì sao các nhà giao dịch mới nên đăng ký tài khoản và Kyc Exxo? Exxo là gì? Exxo mang đến điều gì cho người dùng? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp ngay trong bài viết dưới đây. Cùng nhau khám phá nhé!
Kyc là gì?
KYC là viết tắt của chữ Know Your Customer. Cụm từ này được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là “hiểu khách hàng của bạn” hay nói chính xác hơn là “biết khách hàng của bạn”. Kyc chính là quá trình xác minh danh tính khách hàng khi cần mở một tài khoản.
Việc Kyc trong các hoạt động tài chính rất quan trọng. Vì việc làm này giúp tránh và phòng ngừa các rủi ro mà khách hàng gây ra hoặc xảy ra dù là chủ quan hay khách quan.
Quá trình KYC sẽ bao gồm 2 quy trình chính:
- Thu thập thông tin cá nhân khách hàng (PII – Personally identifiable information). Việc làm này sẽ thông qua giấy tờ tùy thân được chính phủ cấp cho công dân.
- Xác minh khách hàng: Bằng cách đánh dấu các cá nhân có tiếp xúc với chính trị PEP- Politically Exposed Person) và những cá nhân có tiền án tiền sự.
Tầm quan trọng của KYC
Quá trình KYC là bước đầu tiên trong tất cả các hoạt động tài chính, ngân hàng. Bởi trước khi để các khách hàng bước vào hành trình sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của mình. Các tổ chức tài chính cần phải nhận biết rõ về khách hàng của mình.
Ngoài ra, việc biết được khách hàng của mình sẽ giúp cho các đơn vị, tổ chức tài chính xác định danh tính khách hàng được rõ ràng. Từ đó, tiến hành đưa họ vào hệ thống quản lý, giám sát tốt hơn.
Các thủ tục KYC liên quan đến hành động cần thiết để đảm bảo khách hàng có thật, đánh giá và giám sát rủi ro. Các quy trình này giúp ngăn ngừa gian lận và xác định hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các chương trình tham nhũng bất hợp pháp.
Ai là người cần tuân thủ các yêu cầu của KYC?
Những người cần tuân thủ các yêu cầu đối với quá trình KYC đó là:
- Người muốn mở tài khoản ngân hàng
- Người mở tài khoản tín dụng
- Người mở tài khoản chứng khoán và giao dịch chứng khoán
- Người mở tài khoản ngân hàng trực tuyến
- Mở các tài khoản trên các trang mạng điện tử khác
Vì sao người dùng cần đăng ký tài khoản và Kyc Exxo?
Việc đăng ký tài khoản và Kyc Exxo sẽ giúp người dùng có những lợi ích quan trọng như:
- An toàn và bảo mật: Kyc Exxo đóng vai trò quan trọng trọng việc xác minh danh tính của các khách hàng. Đặc biệt, việc làm này còn giúp đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện với các cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp.
- Tuân thủ pháp luật: Nhiều quốc gia sẽ yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện quá trình Kyc. Việc làm này nhằm để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý. Ngăn chặn các hành vi rửa tiền và phóng ngừa tội phạm tài chính.
- Hạn chế giao dịch: Một số sàn giao dịch có thể hạn chế số tiền bạn có thể giao dịch hoặc rút ra mỗi ngày nếu bạn không hoàn tất quá trình Kyc.
- Hạn chế các rủi ro: Kyc giúp Exxo các định được danh tính và nguồn gốc của khách hàng. Từ đó, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử không rõ nguồn gốc hoặc các hoạt động gian lận khác.
- Hỗ trợ nâng cao tài khoản: Một số tính năng của sàn Exxo chỉ được kích hoạt khi hoàn thành quá trình Kyc. Từ đó, người dùng mới có thể giao dịch với số lượng lớn hơn hoặc truy cập được các dịch vụ nâng cao.
THAM GIA NHÓM TELEGRAM TRUY CẬP SÀN
Kết luận
Nói tóm lại, đăng ký tài khoản và Kyc Exxo không chỉ giúp bảo vệ độ an toàn của tài khoản của người dùng mà còn giúp đảm bảo họ tuân thủ các quy định về pháp lý. Ngoài ra còn giúp người dùng có thể sử dụng đầy đủ tính năng nâng cao của sàn giao dịch. Hy vọng các thông tin mà Review Ngoại Hối vừa cung cấp sẽ hữu ích dành cho bạn. Đừng quên theo dõi chúng tôi để được cập nhật những tin tức mới nhất về Exxo nhé.
